プロキシマー シーフード AS の通常総会をここに招集し、4 月 20 日（木）午前 10 時（中央ヨーロッパ時間）より開催する予定です。
2023年4月12日にオスロ証券取引所に送付された年次総会の通知を参照すると、議題に関するすべての議案が採択されました。 年次総会では、Fridtjof Falckに代わり、Anders Ombustvedtが新たに取締役に選出されました。
"Mr Ombustvedt はプロキシマー を創業時から密接にフォローしており、我々がこれから迎えるステージに関する貴重な経験を有しています。" とプロキシマー の CEO、Joachim Nielsen は述べています。 Anders Ombustvedt氏は、2014年からDaimyo ASのパートナー兼投資ディレクターを務めており、プロキシマーシーフード の大株主となっています。Ombustvedt氏は、複雑な産業プラントの計画、融資、建設、運営に関わるさまざまな経験を有しています。
年次総会では、Katrine Trovikが議長に、Per Griegがメンバーに再選されました。新しい取締役会は、Katrine Trovik（議長）、Per Grieg、Viggo Halseth、Peter Hermanrud、Anders Ombustvedtで構成されています。
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当社は、本年度の定時株主総会をMicrosoft Teamsを利用したデジタル総会として開催することを決定しました。すべての株主は、オンラインで参加することができます。物理的な出席の機会はありません。ビデオによる総会への出席と質問の機会を希望する株主は、2023年4月19日午後4時（日本時間）までに、ir@proximar.com宛に電子メールで当社に通知してください。そのような株主には、Microsoft Teamsを通じて招待状が送付されます。
また、株主の皆様には、任意の委任状および指示書を含め、以下の方法で出席登録をお願いいたします。 こちらから または、VPSインベスターサービスからログインしてください。
代理人・指示者の電子的でない登録：
委任状 年次総会での投票を希望する株主は、委任状を (i) 電子メールでgenf@dnb.no まで、または (ii) 郵送で DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway までお送りください。委任状は2023年4月19日（水）午後4時までにDNB Bank ASAが受領する必要があります。委任状の有無にかかわらず、本通知の付録として株主に配布されています。株主の身分証明書、または株主が法人の場合は会社証明書（法人設立証明書）を委任状に添付する必要があります。
1 議長による総会の開会の辞
2 会議の議長および議事録の連署者を選出する。
取締役会は、Katrine Trovikを議長に選出することを提案する。
3 通知と議題の承認
理事会は、この通知および議案を承認することを提案する。
4 配当金の分配を含む、プロキシマー シーフード AS の 2022 年会計年度の年次決算および取締役会報告書を承認する。
2022 年会計年度の年次決算、取締役会報告書、監査報告書を含む年次報告書 を参照されたし。年次報告書 の全文は以下のウェブサイトでご覧いただけます： www.proximarseafood.com/investor/reports-and-presentations.取締役会は、2022 年会計年度の配当金を支払わないことを提案する。
プロキシマー シーフード AS の 2022 年会計年度の年次決算および取締役会報告書を総会で承認することを提案する。
5 2022 年度の社外監査役に対する報酬の承認
取締役会は、会社の外部監査人であるDeloitte ASに対する2022会計年度の報酬385,000ノルウェークローネを承認することを提案する。Deloitte ASのその他の費用に関する情報は、同社のウェブサイトから入手可能なプロキシマー シーフード ASの年次決算書の注記5に記載されている。
6 取締役の選任について
指名委員会の提案を参照すること、付録2を参照すること。取締役会は、総会において、取締役の選任に関する議案を統一的に議決することを提案する。取締役の任期を2年とすることを提案する。本議案により、取締役会は、以下の株主から選任された取締役で構成されることになる：
-カトリーヌ・トローヴィク（議長） -再選
-ペール・グリーグ-再選
-ヴィッゴー・ハルセット-選挙に不参加
-ペーテル・ヘルマンルード-選挙に不参加
-Anders Ombustvedt - 新たに選任
7 取締役に対する報酬の決定
指名委員会の提案を参照すること、付録2を参照すること。取締役会は、この勧告を総会で承認することを提案する。
8 取締役会が株式資本を最大10%まで増加させる権限
取締役会に財務上の柔軟性を与え、資金調達への迅速なアクセスを確保するため、あるいはその他の一般的な企業目的のために、取締役会は、会社の株式資本を増加させる権限を付与することを提案する。取締役会は、会社の現在の株式資本の10％を上限とする委任状が付与されることを提案する。
委任状を商業的に最適な方法で使用するために、状況によっては、現在株主ではない投資家に私募を行うことが適切である場合がある。そのため、取締役会が委任状を用いて株主の先取特権から逸脱する権限を付与することも提案されている。
このような背景から、取締役会は、当社の株主総会において、取締役会の権限に関する以下の決議を行うことを提案する：
1.株式資本は合計で403,277ノルウェークローネを増資することができる；2.この授権は2023年の当社の年次総会まで、ただし2024年6月30日までとする；3.株主の先買権は放棄できる（ノルウェー有限責任会社法第10条の5参照）；4.授権には金銭以外の資産または当社に対する特別義務を発生させる権利による資本増を含む；5. 当社の株式には各種株式クラスはないものとする；6.認可には、ノルウェー有限責任会社法第13条第5項に基づく合併の決定は含まれない。
9 定款の変更
総会における株主の権利に関する新しい規則への適応として、取締役会は、総会に参加したい株主は、ノルウェー有限責任会社法の新しい第5条の3（1）を参照し、会社に参加の事前通知をしなければならないと定款に明記することを提案する。取締役会は、総会において以下の定款変更を採択することを提案する：
§7 総会
現行：
「定時株主総会は毎年6月下旬に開催する。招集通知は、1週間前までに電子メールにて株主に送付される。株主総会で審議される事項に関する書類は、会社のウェブサイトから入手できる場合は、株主に送付する必要はない。これは、法律上、総会招集通知に含まれ、または添付されなければならない文書にも適用される。それでも株主は、総会で審議される事項に関する文書の送付を請求することができる。
年次総会では、次の事項を検討し、決定するものとする：
1.年次報告書 および年次決算の承認-配当の分配を含む；
2.その他、法律または定款により総会に属する事項（選挙を含む）".
変更：
"定時株主総会は毎年6月末日以内に開催する。その通知は、1週間前までに株主に対して電子メールにて行われる。株主総会で審議される事項に関する書類は、会社のウェブサイトで公開されている場合は、株主に送付する必要はない。これは、法律上、総会招集通知に含まれ、または添付されなければならない書類にも適用される。それでも、株主は、総会で審議される事項に関する文書の送付を要求することができる。
年次総会では、次の事項を検討し、決定するものとする：
1.年次報告書 および年次決算の承認-配当の分配を含む；
2.その他、法令または定款により総会に属すべき事項（選挙を含む）。
総会への参加を希望する株主は、総会の2営業日前の午後11時59分までに、参加する旨を会社に事前通知しなければならない。"ノルウェー有限責任会社法新第5条の3（1）項参照。
上記の提案に基づき更新された定款は、添付書類3として添付されている。
株主総会に関する株主の権利株主は、総会開催日の7日前までに、決議案または当該事項を総会の議題とすべき理由を説明した書面を取締役会に送付することを条件として、総会の議題となる事項を提出する権利を有する。株主は、総会にアドバイザーを同伴し、アドバイザーに株主を代表して発言させる権利を有する。株主は総会の議題に関する決定案を作成する権利を有し、(i) 年次決算および年次報告書 の承認 ; (ii) 株主に提出された決定事項 ; (iii) 会社が参加する他の会社の活動を含む会社の財務状況、および (IV) 総会で扱われる他の事項の評価に影響を与える可能性がある事項について、取締役およびゼネラルマネージャーに対し、会社に不釣り合いに損害を与えないと要求された情報の提供をできない限り、利用できる情報を要求することができる。PROXIMAR SEAFOOD AS - NUMBER OF VOTING SHARESプロキシマー シーフード ASは、ノルウェーの法令に基づく有限会社である。各株式は1票の議決権を持ち、株式もまた同等の権利を有している。本通知の日付現在、プロキシマー シーフード ASには合計40,327,650株の株式が存在する。従って、議決権株式の総数は40,327,650株である。
その他の条件この通知、その他の事件文書および会社の定款は、会社のウェブサイト上で公開されています。通知書およびその他の事件文書の送付を希望される場合は、お問い合わせ先となります：プロキシマー シーフード AS 宛に電子メール（ir@proximar.com）でお送りください。株主総会の委任状は、本通知とともに株主の皆様に配布しております。
本通知に添付するもの
付録1：出席登録および委任状（trykk her for norsk utgave）
付録2．指名委員会の提案（trykk her for norsk utgave)
付録3：項目9（trykk her for norsk utgave）の提案に基づき更新された定款
