年次総会のお知らせ 2024年4月17日

更新： 

総会の議事録はこちらからダウンロードできます。

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お知らせ：

時間： 2024年4月17日10:00（CEST）。

場所：Microsoft Teams(デジタル)

委任状を含む書類は、英語版はこちら、ノルウェー語版はこちらからダウンロードできます。

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総会はデジタル会議として開催されます。物理的な出席の機会はありません。総会への出席をご希望の株主は、2024年4月15日23時59分（中央ヨーロッパ時間）までに、ir@proximar.com宛てに電子メールで出席登録を行うようお願いいたします。Microsoft Teamsを通じて招待状が送付されます。

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委任状の使用方法に関する詳細な説明を含む委任状は、書類に添付されています。記入済みの委任状は電子メール（ir@proximar.com ）にて当社までご送付ください。委任状は2024年4月15日23時59分（中央ヨーロッパ時間）までに当社に到着するようご送付ください。

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アジェンダ

1. 議長および議事録署名人の選出
2. 通知および議題の承認
3. プロキシマー シーフードASの2023会計年度の年次決算報告書および取締役会報告書の承認（配当金の分配を含む）            
4. 2023年度社外監査役報酬の承認
5. 役員選挙
6. 役員報酬の決定
7. 取締役会に対する、株式資本の10%増資の権限付与。
8. オプションプログラム更新
9. 従業員に新株を発行して株式資本を増加させる権限を取締役会に与える。

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詳細については、英語版またはノルウェー語版の資料をこちらからダウンロードしてください。

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