年次総会のお知らせ 2025年4月23日

更新：

総会の議事録はこちらからダウンロードできます。

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お知らせ：

時間： 2025年4月23日10:00（CEST）。

場所：Microsoft Teams(デジタル)

委任状を含む書類は、英語版はこちらから、ノルウェー語版はこちらからダウンロードできます。

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総会はデジタル会議として開催されます。物理的な出席の機会はございません。総会への出席を希望する株主は、2025年4月16日23時59分（中央ヨーロッパ時間）までに、ir@proximar.com宛てに電子メールで出席登録を行うようお願いいたします。Microsoft Teamsを通じて招待状が送付されます。

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委任状の使用方法に関する詳細な説明を含む委任状は、書類に添付されています。記入済みの委任状は電子メール（ir@proximar.com ）にて当社までご送付ください。委任状は2025年4月16日23時59分（中央ヨーロッパ時間）までに当社に到着するようご送付ください。

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アジェンダ

1. 議長および議事録署名人の選出
2. 通知および議題の承認
3. プロキシマー・シーフード・アーエスの 2024 会計年度の年次決算および取締役会報告書（配当金の分配を含む）の承認            
4. 2024年度社外監査役報酬の承認
5. 取締役会に対する、株式資本の10%増資の権限付与。
6. 役員選挙
7. 役員報酬の決定
8. 指名委員会委員の選出
9. 指名委員会委員に対する報酬の決定

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